Если кратко описать направление работы, то:
- Анализ структуры управления с учетом налоговых последствий для их участников
- Разработка плана диверсификации бизнеса
- Сопровождения реализации плана
Ниже мы подробно расскажем, что именно будет проанализировано и сделано
Налоговое планирование и налоговая оптимизация представляет собой комплекс работ в следующих направлениях, таких как:
- Стратегическое и тактическое налоговое планирование
- Анализ опасных схем оптимизации и пределы оптимизации
- Анализ схем: посредник на входе, посредник на выходе, контрагенты ИП, типичные схемы
- Учетная и договорная политика
- Расходы и их реальность
- Заработная плата и ее оптимизация (НДФЛ, налог на прибыль и страховые взносы, командировочные расходы
- Использование личного имущества в служебных целях
- Особенности учета дебиторской и кредиторской задолженности. Безнадежные долги
- Основные средства и пути оптимизации (амортизационная премия, кадастровая стоимость, переоценка, текущий и капитальный ремонт, модернизация, укрупнение и разукрупнение основных средств, движимое или недвижимое имущество, 08 или 01)
- Выплаты учредителям
- Налоговые льготы как инструмент оптимизации
- Кадастровая стоимость и ее оптимизация
- Правовые механизмы налогообложения малого и среднего бизнеса, ИП. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения
- Оптимизация НДС, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, НДФЛ, страховых взносов
Проанализируем налоговые риски и юридическую безопасность системы налогообложения бизнеса, предложим пути решения, таких вопросов как:
- Регистрация бизнеса — место, организационно-правовая форма, режимы налогообложения
- Ввод и вывод активов в бизнес
- Исключение из ЕГРЮЛ
- Уголовная ответственность бизнеса (анализ экономического блока УК РФ)
- Кого и как привлекают к ответственности и как доказывается умысел
- Взаимосвязь уголовной и налоговой ответственности
- Взаимность действий и пределы компетенций ИФНС, МВД и СК
- Субсидиарная ответственность учредителя, директора, главного бухгалтера, бухгалтера
- Субсидиарная ответственность КОНТРОЛИРУЮЩЕГО БИЗНЕС ЛИЦА (КБЛ)
- Распределение ответственности между работниками — как сделать правильно
- Номинальный директор в действии — анализ право применения и последствия
- Анализ особенностей защиты активов собственника — практические советы
- Информационная безопасность бизнеса — как сделать правильно
- Особенности ликвидации бизнеса (официальная ликвидация, реорганизация, смена участников)
- Банкротство как инструмент ликвидации и ухода от налоговых долгов
- Должная осмотрительность
- Организация документооборота (формальный и фиктивный документооборот)
- Деловая переписка как инструмент нивелирования рисков
- Агентские и посреднические схемы или использование технических фирм на входящих и исходящих потоках (возможность применения и допустимость таких операций)
- Особенности привлечения аутсорсинговых компаний и ИП
- Однодневки и необоснованная налоговая выгода с учетом практики по 54.1 НК РФ
- ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ
- Дробление бизнеса или как жить дальше
- Экономическое обоснование расходов
- Экономическое обоснование доходов. Цена реализации и налогообложение
- Правила общения с ИФНС и МВД
- Опасные налоговые схемы
- Анализ схем работы, направленных на защиту активов
- Анализ схем работы, направленных на защиту бизнеса
Организуем трансформацию Вашей налоговой системы:
- Применим основные тренды налогового контроля и судебной практики
- Оценим влияние изменений на функционирование бизнеса
- Подготовим общие рекомендации по функционированию и трансформации уплаты налогов
Поможем подготовится к налоговым проверкам базируясь на знании практического применения, например:
- АСК «НДС» и разрывы
- Предпроверочный анализ- как избежать последствий. Инструменты недопущения проверки
- Камеральная проверка
- Пояснения в ИФНС- практические советы
- Особенности представление документов в ИФНС и МВД
- Особенности информационной безопасности при проведении проверок
- Работа с сотрудниками и уволенными сотрудниками- особенности
- Свидетели и их роль в налоговом споре
- Комплексные и тематические выездные проверки
- Проверки МВД. Совместная проверка с МВД
- Алгоритмы формирования доказательной базы работниками ИФНС
- Нестандартные приемы выявления налоговых правонарушений ИФНС
- Стратегическое планирование при проведении проверки
- ПРЕДЕЛЫ компетенций проверяющих
- Выемка документов — что необходимо знать
- Иные мероприятия налогового контроля
- Мероприятия налогового контроля — способы защиты
- Что нужно знать при проверке? Как ПОДГОТОВИТЬСЯ к ПРОВЕРКЕ? ОСОБЕННОСТИ поведения при проверке
Если у Вы допустили выездную налоговую проверку (ВНП), мы поможем Вам в сопровождении ВНП, а именно:
- Анализ акта и оценка легитимности доказательств
- Разработка стратегии действий
- Нестандартные приемы защиты
- Истребование документов, являющихся приложением к акту проверки
- Процессуальные налоговые нарушения и особенности их формирования
- Судебные расходы на налоговый спор-особенности и тренды
- Особенности определения контрдействий налогоплательщика, для оспаривания результатов проверки
- Совокупность доказательств и особенности выработки контраргументов
- Как доказывают однодневки. Разработка аргументов в налоговом споре
- Как доказать реальность сделки-практические советы
- Как доказать реальность контрагента-практические советы
- Однодневки на 2-5 звене-руководство к действию
- Анализ основных типовых обвинений ИФНС и разработка реальных аргументов
- Активный налоговый спор-как это сделать
- Как доказывать формальный подход ИФНС
- Как писать разногласия. Поведение на разногласиях. Вопросы с подвохом
- Как подготовить убедительные аргументы
- Дополнительные мероприятия и особенности вынесения решения. Обеспечительные меры
- Смягчающие обстоятельства и налоговая ответственность
- Особенности вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности
- Особенности апелляционное обжалование и подготовка к судебному процессу
- Особенности написания жалобы в ФНС России
- Особенности написания искового заявления. Формирование комплекта документов в суд
- Практика применения налогового законодательства в налоговых спорах
- Анализ и управление процессуальными сроками
- Особенности подготовки и написания заявления о признании незаконным решения о привлечении к ответственности, решения об обеспечительных мерах, разграничение оснований вынесения решения о привлечении к ответственности и решения об обеспечительных мерах
- Подготовка позиции в суде первой инстанции
- Разработка блоков защиты
- Типичные ошибки налоговых органов при привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности, применении обеспечительных мер
- Судебная практика разрешения налоговых споров: тенденции, изменения, проставленные акценты
Briefly describe the direction of work, then:
- Analysis of the management structure, taking into account the tax consequences for their participants
- Business diversification plan development
- Accompanying the implementation of the plan
Below we will tell you in detail what exactly will be analyzed and done.
Tax planning and tax optimization is a set of works in the following areas, such as:
- Strategic and tactical tax planning
- Analysis of dangerous optimization schemes and optimization limits
- Analysis of schemes: intermediary at the entrance, intermediary at the exit, IP contractors, typical schemes
- Accounting and contractual policies
- Costs and their reality
- Salary and its optimization (personal income tax, income tax and insurance premiums, travel expenses
- Use of personal property for official purposes
- Features of accounting for receivables and payables. Bad debts
- Fixed assets and ways of optimization (depreciation bonus, cadastral value, revaluation, current and major repairs, modernization, consolidation and unbundling of fixed assets, movable or immovable property, 08 or 01)
- Payments to founders
- Tax incentives as an optimization tool
- Cadastral value and its optimization
- Legal mechanisms of taxation of small and medium-sized businesses, individual entrepreneurs. Special tax regimes. Simplified taxation system
- Optimization of VAT, corporate income tax, corporate property tax, personal income tax, insurance premiums
We will analyze the tax risks and legal security of the business taxation system, suggest solutions to such issues as:
- Business registration — place, legal form, taxation regimes
- Putting assets into business
- Exclusion from the Unified State Register of Legal Entities
- Criminal liability of business (analysis of the economic block of the Criminal Code of the Russian Federation)
- Who is prosecuted and how and how intent is proven
- The relationship between criminal and tax liability
- Reciprocity of actions and the limits of competence of the Federal Tax Service, the Ministry of Internal Affairs and the Investigative Committee
- Subsidiary liability of the founder, director, chief accountant, accountant
- SUBSIDIARY LIABILITY OF THE BUSINESS CONTROLLER (CBL)
- Distribution of responsibility between employees — how to do it right
- Nominee Director in Action — Eligibility and Implications Analysis
- Analysis of the features of protecting the owner’s assets — practical advice
- Business information security — how to do it right
- Features of business liquidation (official liquidation, reorganization, change of participants)
- Bankruptcy as a tool for liquidating and avoiding tax debts
- Due diligence
- Organization of workflow (formal and fictitious workflow)
- Business correspondence as a risk leveling tool
- Agency and intermediary schemes or the use of technical firms on inbound and outbound flows (the possibility of using and admissibility of such operations)
- Features of attracting outsourcing companies and individual entrepreneurs
- One-day trips and unjustified tax benefits, taking into account the practice under 54.1 of the Tax Code of the Russian Federation
- INTERDEPENDENCE
- Business fragmentation or how to live on
- Business case for costs
- The business case for income. Selling price and taxation
- Rules for communicating with the Federal Tax Service and the Ministry of Internal Affairs
- Dangerous tax schemes
- Analysis of work patterns aimed at asset protection
- Analysis of work patterns aimed at protecting business
We will organize the transformation of your tax system:
- We will apply the main trends in tax control and court practice
- We will assess the impact of changes on the functioning of the business
- We will prepare general recommendations for the functioning and transformation of tax payments
We will help you prepare for tax audits based on knowledge of practical application, for example:
- ASK «VAT» and breaks
- Pre-check analysis — how to avoid consequences. Anti-validation tools
- Office check
- Explanations in the IFTS — practical advice
- Features of submission of documents to the IFTS and the Ministry of Internal Affairs
- Features of information security during inspections
- Work with employees and dismissed employees — features
- Witnesses and their role in a tax dispute
- Complex and thematic field inspections
- Interior Ministry checks. Joint check with the Ministry of Internal Affairs
- Algorithms for the formation of the evidence base by employees of the IFTS
- Non-standard methods of detecting tax violations by the Federal Tax Service Inspectorate
- Strategic planning for the audit
- LIMITS of inspectors’ competencies
- Seizure of documents — what you need to know
- Other measures of tax control
- Tax control measures — methods of protection
- What do you need to know when checking? How to PREPARE for a TEST? CHARACTERISTICS of verification behavior
If you have allowed an on-site tax audit (GNP), we will help you with the GNP, namely:
- Analysis of the act and assessment of the legitimacy of evidence
- Developing an action strategy
- Non-standard methods of protection
- Requesting documents that are an attachment to the inspection act
- Procedural tax violations and peculiarities of their formation
- Legal expenses for a tax dispute — features and trends
- Specifics of determining the taxpayer’s counter-actions to challenge the results of the audit
- The body of evidence and features of the development of counterarguments
- As the fly-by-night prove. Development of arguments in a tax dispute
- How to prove the reality of the transaction — practical advice
- How to prove the reality of the counterparty — practical advice
- One-day trips on the 2-5 link — a guide to action
- Analysis of the main typical charges of the Federal Tax Service Inspectorate and the development of real arguments
- Active tax dispute — how to do it
- How to prove the formal approach of the IFTS
- How to write disagreements. Conduct on odds. Trick questions
- How to prepare a compelling case
- Additional activities and features of the decision. Interim measures
- Mitigating circumstances and tax liability
- Peculiarities of making a decision on bringing to tax liability
- Features of the appeal and preparation for the trial
- Features of writing a complaint to the Federal Tax Service of Russia
- Features of writing a statement of claim. Formation of a set of documents for the court
- Practice of application of tax legislation in tax disputes
- Analysis and management of procedural deadlines
- Features of the preparation and writing of an application for recognizing as illegal a decision on prosecution, a decision on interim measures, delimitation of the grounds for making a decision on prosecution and a decision on interim measures
- Preparation of a position in the court of first instance
- Development of protection blocks
- Typical mistakes of tax authorities when bringing a taxpayer to tax liability, applying interim measures
- Litigation practice in resolving tax disputes: trends, changes, accents