Секрет или не секрет или специально свет пролили. Мы ознакомились с #секретным регламентом ФНС по работе с обнальщиками.
Большинство историй и так известны, практика актов проверки и разум помогает. Однако освежим свои знания и еще раз проверим себя на риски.
Общий тренд попасть под внимание: один IP, назначение платежа, виды деятельности….
Назначение платежа: проверяющие регулярно смотрят движения по счета и обращают на смену платежа, да и еще банк помогает им, в лице фин. мониторинга. Например: вы оплатили за строй материал компании, которая занимается общепитом; или платят с назначением налог, а данные счета и ИНН физ. лица и после уточняют как платеж на физ. лицо (с целью прикрыть лимиты налоговой нагрузки перед банком). Вывод: смотрим, анализируем и задаем вопросы поставщику. Хорошее решение «Положение о закупках».
ОКВЭД: могут заподозрить в #обнале например виды деятельности: экспортеры, строителей, транспортников, производителей, нефтяников.
Как тебя зовут?: да, речь о наименовании компании. Простые и короткие названия массового потребления привлекут внимание и приведут к лишним вопросам.
Банк: так же внимание привлекают компании с расчетно-кассовым обслуживанием в маленьких и неизвестных банках, где служба контроля стремиться к «0». В крупных банках, баловаться не получиться — сразу попросят или заблокируют.
Взаимосвязь: если будет доказана (критерии известны, достаточно части), то Вас могут сделать выгодоприобретателем (см. предыдущую статью).
Кто ты: если Вы попали под взор «всевидящего ока», то Вас будут идентифицировать на предмет — выгодоприобретатель, транзитер, однодневка.
WEB пространство: инспекторы смотрят просторы инета. Однако миллионы предложений по прежнему в открытом доступе, видимо не сильно желают.
Допросы и осмотры: стандартные процедуры пред проверки и сбора доказательств.
Вся суть мероприятий, найти компанию (#выгодоприобретатель), которая добровольно принудительно оплатит потери бюджета.
Будьте внимательны при выборе поставщика и своей работе.
Secret or no secret or shed light on purpose. We got acquainted with the #secret regulations of the Federal Tax Service for working with cashers.
Most stories are already known, the practice of acts of verification and reason helps. However, let’s refresh our knowledge and once again check ourselves for risks.
General trend to get attention: one IP, payment purpose, activities….
Purpose of payment: inspectors regularly look at account movements and apply for a change in payment, and the bank also helps them, represented by Fin. monitoring. For example: you paid for the construction of the material of a company that is engaged in catering; or pay tax with the appointment, and the account data and TIN of the individual. persons and then specify how the payment to the physical. person (in order to cover the limits of the tax burden to the bank). Conclusion: we look, analyze and ask questions to the supplier. Good decision «Regulations on Procurement».
OKVED: they may be suspected of #cashing, for example, activities: exporters, builders, transport workers, manufacturers, oilmen.
What’s your name?: yes, it’s about the company name. Simple and short names of mass consumption will attract attention and lead to unnecessary questions.
Bank: companies with settlement and cash services in small and unknown banks, where the control service strives for «0», also attract attention. In large banks, you won’t be able to play around — they will immediately ask or block.
Relationship: if it is proven (criteria known, part enough), then you can be made a beneficiary (see previous article).
Who are you: if you fell under the gaze of the «all-seeing eye», then you will be identified for the subject — beneficiary, transiter, one-day.
WEB space: inspectors watch the Internet. However, millions of proposals are still in the public domain, apparently not very willing.
Interrogations and examinations: standard procedures for pre-screening and evidence collection.
The whole point of the events is to find a company (#beneficiary) that will voluntarily forcibly pay for budget losses.
Be careful when choosing a supplier and your work.